上市公司董秘培訓班課程
董秘培訓課程背景
董事會秘書作為擬上市和上市公司的高級管理人員,是上市(掛牌)公司與證券交易所之間的指定聯絡人,對外負責公司信息披露、投資者關系管理,對內負責股權事務管理、公司治理、資本運作、籌備董事會和股東大會等事宜,公司規范化運作等事宜。
優秀的董秘將助力企業披荊斬棘,打通上市前、上市中及上市后的各個環節,攻克上市難關,提高公司市值和股東及利益相關者的價值,實現共贏!可見,董秘已成為擬上市、上市、新三板公司不可或缺的核心高管之一。
作為已(擬)上市企業的董事會秘書,亦或是董事長、總經理、財務總監、證券代表等,如何在眾多企業中發揮力量,脫穎而出?又如何在市場監管中恪守規則,得享紅利? 助力企業成長,提升管理者的業務知識與實操能力,旨在喚醒優秀人才的隱藏原力,培養精英董秘,助力企業成功上市!
董秘培訓課程目標
本課程的目標是幫助擬上市和已上市企業高管迅速掌握董秘及企業上市必備專業知識與實操技能,多方位接觸優秀投行、券商、律師、會計師、投資機構等相關資源,與全國各行業董秘、高管深度交流,構建高端人脈,優先獲得項目融資路演、專家顧問咨詢等一攬子服務機會。
1)了解中國多層次資本市場概況;
2)掌握主板、創業板及新三板市場功能、最新政策與投資時機;
3)洞悉證監會、上交所、深交所及股轉系統對企業的監管要求;
4)揭秘企業信息披露與內控實操規范;
5)交流董秘職責與工作技巧;
6)學習企業上市必備財務及法律知識;
7)研究企業資本運作方式方法;
8)優化公司治理與股權激勵策略;
9)獲得企業投融資機會;
10)獲得智庫專家平臺資源;
董秘學習對象
擬上市(掛牌)和已上市(掛牌)企業董事長、總經理、董事會秘書、財務總監、證券事務代表,董事長助理,總經理助理等,以及有志于企業IPO及新三板市場的會計師、律師、投資總監等專業人士。
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董秘課程設置
董秘業務能力提升模塊 | |
1)董事會秘書工作概述 1、董事會秘書的角色與職能、責權利; 2、董秘的日常工作體系; 3、董秘的資本市場地位; 4、董秘職業素養、自我發展和知識結構; 5、如何成為一名合格董秘; 2)董秘主要關注的財務問題 1、財務、會計知識框架體系; 2、財務報表解讀、改制上市的主要財務工作; 3、財務分析、風險評估與稅務籌劃等; 4、資產評估、股權轉讓、資產注入涉稅問題規劃; 5、上市各階段財務工作及財務處理技巧; 6、企業上市財務原因被否案例分析; 7、董秘需要關注的其他財務問題; 3)董秘主要關注的法律問題 1、改制上市主要法務工作 2、上市公司運作規范與法律知識 3、同業競爭/關聯交易、股東權益等法律問題分析; 4、與董秘相關法律意見書主要內容; 5、企業上市法律原因被否案例分析; 6、董秘需要關注的其他法律問題; | 4)董秘關注的公司治理與三會運作 1、公司治理概述; 2、公司治理特點及操作實務 ; 3、董秘在公司治理中作用 4、三會運作及管理 ; 5、如何構建高效董事會 ; 6、民營企業治理主要問題 ; 5)投資者關系和市值管理 1、投資者關系管理的主要途徑; 2、投資者關系管理的三層次思維; 3、市值管理內容、分解因素; 4、市值管理的營造; 5、市值管理之市場應對; 6、市值管理之傳播策略與危機應對; 7、市值管理與資本運作; 6)媒體關系與危機公關管理 1、媒體在推動資本市場發展中的重要作用; 2、上市后媒體公關的變化; 3、戰略性媒體關系的建立和經營; 4、掛牌上市公司的信息披露的主要途徑和方式; 5、董秘信息披露的要求企業危機應對的策略方法 6、董秘危機公關與媒體應對; 7、公共關系特點與危機預警系統的設立; |
企業內部價值提升模塊 | |
1) 企業上市(掛牌)整體規劃 1、企業資本市場戰略頂層設計; 2、企業資本戰略與上市計劃設計; 3、企業戰略定位與商業模式設計; 4、法人治理全套章程、制度和規則; 5、企業上市與企業價值再造; 2) 企業內控管理與制度優化 1、內控基本規范及指引 2、監管機構對內控要求 3、內控信息披露 4、內控失敗案例企業制度規范性要求 | 3) 股權價值管理 1、股權價值認知; 2、搭建合理的股權結構; 3、股權激勵本質與核心; 4、股權激勵與資本運營; 4) 股權激勵方案設計 1、股權激勵概念、作用及市場情形; 2、股權激勵實施原則、誤區 3、股權激勵模式及要點; 4、股權激勵方案基本內容及操作細節; 5、股權激勵案例分析、方案設計及落地; |
必備資本運營模塊 | |
1)多層次資本市場與私募股權融資 1、多層次資本市場概論; 2、私募基金投資取向、決策、流程和運作模式; 3、如何編寫商業計劃書; 4、融資策略與注意要點; 5、盡職調查與投資基金選擇; 6、融資的估值方法與核心條款; 7、高效專業的路演; | 2)企業并購重組 1、資產定價與估值實務; 2、反收購、杠桿收購、IPO前的并購; 3、并購中法律審計與評估及上市公司生存模式; 3、新三板企業并購與被并購實務及案例分析; 4、資本市場并購重組經典案例解析; 3)新三板企業定向增發實務 |
企業上市實務模塊 | |
1) 企業上市理論概述 1、各資本市場的特點及概況; 2、主板、創業板及新三板主要功能和作用; 3、最新制度、政策解讀和展望; 2)企業上市前改制與規范運作 1、新股發行體制改革最新政策; 2、有限責任公司變更為股份公司的條件、程序及主要關注的問題; 3、企業上市前整體股改方案設計與案例分析; 3)企業上市流程 1、前期工作流程; 2、中介機構選擇與溝通協調; 3、盡職調查; 4、企業上市(掛牌)流程及實務操作; 4)IPO審核中重點關注的法律及財務問題解決 | 1、主體資格(實際控制人認定、擬上市企業股權要求、出資、紅籌架構等); 2、獨立性(資金占用、關聯交易、同業競爭等); 3、規范運營(稅收關聯、競業禁止、董監高變動判斷及資格認定等); 4、公司盈利能力規劃; 5、營收及成本費用規劃; 6、財務風險的管控及企業內部控制等; 5)新三板企業定增及交易選擇 1、定增實機、對象及定價的選擇; 2、做市實機及做市商的選擇及競價交易; 6、新三板企業轉板 1、新三板轉板的政策要求; 2、新三板摘牌實機安排及操作實務; 3、掛牌企業轉板相關規定及操作; |
掛牌答疑、路演與對接 1、企業答疑、診斷與路演; 2、企業融資路演、基金投資機會及盈利預期; | 交流與分享 1、主板上市公司董事長分享交流; 2、上市掛牌企業董秘/財務總監分享交流; |